UIF y Pemex firman convenio para combatir el robo de combustible
_ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información y fortalecer la coordinación institucional en la lucha contra el mercado ilícito de combustibles.
El acuerdo establece mecanismos de cooperación para que Pemex proporcione a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que contribuya a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
A su vez, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que ayuden a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.
El convenio da continuidad a los trabajos que ambas instituciones desarrollan en el Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como para desarticular sus cadenas logísticas, comerciales y económicas.
Además, las instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
De acuerdo con la SHCP, esta colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano, en el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía.
La dependencia señaló que el acuerdo se apega al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El acuerdo establece mecanismos de cooperación para que Pemex proporcione a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que contribuya a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados.
A su vez, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia que ayuden a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las de sus empresas filiales.
El convenio da continuidad a los trabajos que ambas instituciones desarrollan en el Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes vinculadas con el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como para desarticular sus cadenas logísticas, comerciales y económicas.
Además, las instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
De acuerdo con la SHCP, esta colaboración fortalece las capacidades institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado mexicano, en el marco de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía.
La dependencia señaló que el acuerdo se apega al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
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