UIF refuerza cooperación internacional con UNICRI y embajada de Italia contra el crimen organizado
_ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fortalece la cooperación internacional con el Gobierno de Italia y la Organización de las Naciones Unidas para combatir el crimen organizado, la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero. En este marco, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y de la Embajada de Italia en México.
Durante el encuentro participaron Vincenzo Lo Cascio, experto en prisiones y crimen organizado a nivel global de UNICRI; el Teniente Coronel Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia en México; y Martha Orozco, experta senior en materia penitenciaria de UNICRI. El objetivo fue fortalecer los mecanismos de colaboración para enfrentar delitos como la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero. Cabe destacar que UNICRI trabaja dentro del Sistema de Naciones Unidas en México, liderado por la coordinadora Residente Allegra Baiocchi.
En la reunión se abordaron esquemas de intercambio de información estratégica y la implementación de procesos de capacitación recíproca orientados a robustecer las capacidades institucionales en la identificación y mitigación de riesgos asociados a la delincuencia organizada. Asimismo, se destacó la importancia de compartir buenas prácticas internacionales que permitan mejorar los modelos de prevención, detección y análisis de operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.
La cooperación internacional forma parte integral del Estado mexicano en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Esta política ha sido impulsada desde octubre de 2024 y articula la inteligencia financiera con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal. Dicha estrategia se refleja en la incorporación activa de la UIF al Gabinete de Seguridad. Este tipo de encuentros contribuye a reforzar la alineación del país con los estándares del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además, estas acciones consolidan la cooperación con socios estratégicos para proteger estabilidad e integridad del sistema financiero frente a riesgos globales. La Secretaría Hacienda anunció que continuará impulsando acciones internacionales en apego marco jurídico vigente. El objetivo es prevenir uso indebido sistema financiero contribuir combate efectivo redes delictivas.
Durante el encuentro participaron Vincenzo Lo Cascio, experto en prisiones y crimen organizado a nivel global de UNICRI; el Teniente Coronel Luca Brioschi, agregado de Policía de la Embajada de Italia en México; y Martha Orozco, experta senior en materia penitenciaria de UNICRI. El objetivo fue fortalecer los mecanismos de colaboración para enfrentar delitos como la extorsión, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero. Cabe destacar que UNICRI trabaja dentro del Sistema de Naciones Unidas en México, liderado por la coordinadora Residente Allegra Baiocchi.
En la reunión se abordaron esquemas de intercambio de información estratégica y la implementación de procesos de capacitación recíproca orientados a robustecer las capacidades institucionales en la identificación y mitigación de riesgos asociados a la delincuencia organizada. Asimismo, se destacó la importancia de compartir buenas prácticas internacionales que permitan mejorar los modelos de prevención, detección y análisis de operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.
La cooperación internacional forma parte integral del Estado mexicano en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Esta política ha sido impulsada desde octubre de 2024 y articula la inteligencia financiera con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política criminal. Dicha estrategia se refleja en la incorporación activa de la UIF al Gabinete de Seguridad. Este tipo de encuentros contribuye a reforzar la alineación del país con los estándares del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además, estas acciones consolidan la cooperación con socios estratégicos para proteger estabilidad e integridad del sistema financiero frente a riesgos globales. La Secretaría Hacienda anunció que continuará impulsando acciones internacionales en apego marco jurídico vigente. El objetivo es prevenir uso indebido sistema financiero contribuir combate efectivo redes delictivas.
