UIF y Fiscalía de Michoacán firman convenio para combatir lavado de dinero
_ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Fiscalía General del Estado de Michoacán suscribieron un Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y consolidar mecanismos de cooperación para la prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
El instrumento actualiza y fortalece los mecanismos de colaboración existentes entre ambas instituciones, incorporando herramientas que permiten optimizar el intercambio de información, mejorar los canales de comunicación institucional y robustecer el trabajo conjunto en materia de inteligencia financiera y procuración de justicia. De acuerdo con el comunicado oficial, este acuerdo busca modernizar los procesos de cooperación para enfrentar de manera más efectiva los desafíos que plantea la delincuencia organizada en la entidad.
A través de este convenio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán podrá proporcionar información útil para el desarrollo de las atribuciones de la UIF, mientras que esta última compartirá productos de inteligencia derivados de reportes y avisos presentados por sujetos obligados, que contribuyan a las investigaciones de competencia estatal, en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, ambas instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, lo que permitirá elevar la capacidad técnica del personal encargado de combatir el lavado de dinero.
El acuerdo también contempla la conformación de grupos de trabajo especializados para coordinar acciones operativas, técnicas e informáticas, con el fin de fortalecer los mecanismos de intercambio de información, garantizar su confidencialidad y facilitar la implementación de herramientas tecnológicas que permitan una colaboración más eficiente entre ambas instituciones. Esta medida busca agilizar los procesos de investigación y asegurar que la información sensible sea manejada con los más altos estándares de seguridad.
La cooperación interinstitucional constituye un elemento fundamental para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas, fortalecer las investigaciones patrimoniales y financieras, así como contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos y al combate de las estructuras económicas de la delincuencia. En este sentido, el convenio representa un paso significativo para desarticular las redes financieras que sostienen a grupos criminales en Michoacán, una de las entidades con mayor presencia de la delincuencia organizada.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrenda su compromiso de fortalecer la colaboración con las autoridades de procuración de justicia del país, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de la delincuencia organizada. Este acuerdo se suma a otros esfuerzos federales y estatales para cerrar el paso a los flujos ilegales de dinero y garantizar que el sistema financiero mexicano no sea utilizado para actividades ilícitas.
El instrumento actualiza y fortalece los mecanismos de colaboración existentes entre ambas instituciones, incorporando herramientas que permiten optimizar el intercambio de información, mejorar los canales de comunicación institucional y robustecer el trabajo conjunto en materia de inteligencia financiera y procuración de justicia. De acuerdo con el comunicado oficial, este acuerdo busca modernizar los procesos de cooperación para enfrentar de manera más efectiva los desafíos que plantea la delincuencia organizada en la entidad.
A través de este convenio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán podrá proporcionar información útil para el desarrollo de las atribuciones de la UIF, mientras que esta última compartirá productos de inteligencia derivados de reportes y avisos presentados por sujetos obligados, que contribuyan a las investigaciones de competencia estatal, en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, ambas instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, lo que permitirá elevar la capacidad técnica del personal encargado de combatir el lavado de dinero.
El acuerdo también contempla la conformación de grupos de trabajo especializados para coordinar acciones operativas, técnicas e informáticas, con el fin de fortalecer los mecanismos de intercambio de información, garantizar su confidencialidad y facilitar la implementación de herramientas tecnológicas que permitan una colaboración más eficiente entre ambas instituciones. Esta medida busca agilizar los procesos de investigación y asegurar que la información sensible sea manejada con los más altos estándares de seguridad.
La cooperación interinstitucional constituye un elemento fundamental para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas, fortalecer las investigaciones patrimoniales y financieras, así como contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos y al combate de las estructuras económicas de la delincuencia. En este sentido, el convenio representa un paso significativo para desarticular las redes financieras que sostienen a grupos criminales en Michoacán, una de las entidades con mayor presencia de la delincuencia organizada.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrenda su compromiso de fortalecer la colaboración con las autoridades de procuración de justicia del país, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de la delincuencia organizada. Este acuerdo se suma a otros esfuerzos federales y estatales para cerrar el paso a los flujos ilegales de dinero y garantizar que el sistema financiero mexicano no sea utilizado para actividades ilícitas.
Sigue la conversación en Facebook y revisa más actualizaciones de esta nota.
