La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Guardia Nacional (GN), dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), suscribieron el 13 de octubre un Convenio de Colaboración para intercambiar información y fortalecer la prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

El acuerdo contempla mecanismos para el intercambio oportuno de información y documentación que ayude a identificar elementos constitutivos de ORPI y otras conductas relacionadas, así como para fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito, según informó la SHCP.

Como parte del convenio, la Guardia Nacional podrá proporcionar a la UIF información contenida en sus bases de datos y registros que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones. A su vez, la UIF podrá generar y compartir productos de inteligencia derivados de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, conforme a la legislación aplicable y a los mecanismos que acuerden ambas instituciones.

La colaboración también incluye capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, así como la integración de un grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones derivadas del convenio.

El intercambio de información se realizará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y confidencialidad. El instrumento establece obligaciones específicas para proteger los datos personales y la información reservada o confidencial, así como restricciones para su empleo fuera de los fines institucionales que dieron origen a su intercambio.

De acuerdo con la dependencia, el convenio se enmarca en los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y busca fortalecer las capacidades de inteligencia financiera para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.