UIF no identifica operaciones inusuales en empresas 'Envíos del Bienestar' y 'Pagos del Bienestar' tras análisis de datos
_ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que, derivado de información difundida en medios sobre las empresas 'Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.' y 'Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.', realizó un análisis exhaustivo en sus bases de datos institucionales.
Como resultado del ejercicio, a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con dichas personas morales. La revisión incluyó el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento propios de la UIF, dentro del ámbito estricto de sus atribuciones legales.
El análisis se llevó a cabo conforme al marco legal aplicable y con estricto apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información. La UIF garantizó en todo momento el resguardo del secreto bancario durante el proceso.
La institución mantiene permanentemente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras y avisos de actividades vulnerables para identificar conductas relacionadas con recursos de procedencia ilícita. Con estas acciones, la SHCP y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la integridad del sistema financiero y la prevención de operaciones ilícitas.
Como resultado del ejercicio, a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con dichas personas morales. La revisión incluyó el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento propios de la UIF, dentro del ámbito estricto de sus atribuciones legales.
El análisis se llevó a cabo conforme al marco legal aplicable y con estricto apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información. La UIF garantizó en todo momento el resguardo del secreto bancario durante el proceso.
La institución mantiene permanentemente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras y avisos de actividades vulnerables para identificar conductas relacionadas con recursos de procedencia ilícita. Con estas acciones, la SHCP y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la integridad del sistema financiero y la prevención de operaciones ilícitas.