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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santigo Nieto anunció acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una universidad pública del Estado de México.
A través de un comunicado el órgano de la Secretaría de Hacienda, informó El pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.
El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.
El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado.
