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Se promulga la Reforma que contribuye al cumplimiento de la Identificación del Beneficiario Final en Sociedades Mercantiles
economia - 2018-06-15
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Se promulga la Reforma que contribuye al cumplimiento de la Identificación del Beneficiario Final en Sociedades Mercantiles

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles mediante la cual las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada deberán presentar un aviso a la Secretaría de Economía sobre los cambios de su estructura accionaria.

Ello a fin de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) sobre las medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas que afectan la integridad del sistema internacional financiero.

Estas obligaciones no significarán costos para las empresas ya que se realizaría en el portal de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM), el cual se encuentra operando desde el 2015, es gratuito y está disponible en línea.

Es importante mencionar que para cuidar el anonimato de los accionistas de las sociedades anónimas el aviso tendrá carácter de confidencial.


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