SHCP y Fiscalía de Zacatecas firman convenio contra el lavado de dinero
_ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. El acuerdo tiene como propósito fortalecer la coordinación institucional y consolidar mecanismos de cooperación para la prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
El instrumento actualiza y robustece los mecanismos de colaboración existentes entre ambas instituciones. El objetivo principal es optimizar el intercambio de información y documentación, consolidar canales permanentes de comunicación y fortalecer el trabajo conjunto en materia de inteligencia financiera, investigación patrimonial y procuración de justicia. De esta manera, se busca una respuesta más efectiva contra las actividades ilícitas que afectan al estado de Zacatecas.
A través de este convenio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas podrá proporcionar información contenida en sus registros, bases de datos y sistemas de análisis que resulte útil para el desarrollo de las atribuciones de la UIF. Por su parte, la UIF compartirá productos de inteligencia derivados de reportes y avisos presentados por sujetos obligados, que puedan contribuir al desarrollo de investigaciones de competencia estatal, en términos de la normatividad aplicable. Este flujo de información bidireccional permitirá a ambas partes acceder a datos clave para sus respectivas funciones.
Además del intercambio de información, ambas instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico. También se contempla la conformación de grupos de trabajo especializados para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, implementar herramientas tecnológicas y coordinar acciones de carácter técnico y operativo. Estas medidas buscan profesionalizar al personal involucrado y modernizar los procesos de investigación financiera.
La cooperación interinstitucional constituye un elemento fundamental para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas. Asimismo, permite fortalecer las investigaciones patrimoniales y financieras, contribuir a la identificación del beneficiario final de recursos potencialmente ilícitos y coadyuvar al esclarecimiento de hechos delictivos. La sinergia entre la UIF y la Fiscalía de Zacatecas es clave para desmantelar redes de lavado de dinero y otros delitos financieros.
La SHCP, a través de la UIF, refrenda su compromiso de fortalecer la colaboración con las autoridades de procuración de justicia del país. Esta acción se realiza en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El objetivo final es prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de la delincuencia organizada, protegiendo la economía y la seguridad de los mexicanos.
El instrumento actualiza y robustece los mecanismos de colaboración existentes entre ambas instituciones. El objetivo principal es optimizar el intercambio de información y documentación, consolidar canales permanentes de comunicación y fortalecer el trabajo conjunto en materia de inteligencia financiera, investigación patrimonial y procuración de justicia. De esta manera, se busca una respuesta más efectiva contra las actividades ilícitas que afectan al estado de Zacatecas.
A través de este convenio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas podrá proporcionar información contenida en sus registros, bases de datos y sistemas de análisis que resulte útil para el desarrollo de las atribuciones de la UIF. Por su parte, la UIF compartirá productos de inteligencia derivados de reportes y avisos presentados por sujetos obligados, que puedan contribuir al desarrollo de investigaciones de competencia estatal, en términos de la normatividad aplicable. Este flujo de información bidireccional permitirá a ambas partes acceder a datos clave para sus respectivas funciones.
Además del intercambio de información, ambas instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico. También se contempla la conformación de grupos de trabajo especializados para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, implementar herramientas tecnológicas y coordinar acciones de carácter técnico y operativo. Estas medidas buscan profesionalizar al personal involucrado y modernizar los procesos de investigación financiera.
La cooperación interinstitucional constituye un elemento fundamental para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas. Asimismo, permite fortalecer las investigaciones patrimoniales y financieras, contribuir a la identificación del beneficiario final de recursos potencialmente ilícitos y coadyuvar al esclarecimiento de hechos delictivos. La sinergia entre la UIF y la Fiscalía de Zacatecas es clave para desmantelar redes de lavado de dinero y otros delitos financieros.
La SHCP, a través de la UIF, refrenda su compromiso de fortalecer la colaboración con las autoridades de procuración de justicia del país. Esta acción se realiza en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El objetivo final es prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de la delincuencia organizada, protegiendo la economía y la seguridad de los mexicanos.
Sigue la conversación en Facebook y revisa más actualizaciones de esta nota.
