La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 40 personas —25 físicas y 15 morales— a la Lista de Personas Bloqueadas por su vínculo con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. La medida es de carácter preventivo y precautorio, informó la dependencia.

De acuerdo con el comunicado, la UIF realizó análisis financieros en el ámbito de sus atribuciones que derivaron en la incorporación de estas personas a la lista. La dependencia señaló que las operaciones detectadas ameritan revisión por parte de las autoridades competentes. La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esa instancia investigue y determine las posibles responsabilidades conforme a derecho.

La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas no implica una determinación de responsabilidad definitiva, precisó la UIF. Las personas incluidas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable, añadió.

La dependencia indicó que la denuncia ante la FGR busca que esa autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes. La UIF reiteró que sus acciones se enmarcan en la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y afirmó que se garantiza el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.