La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 46 sujetos —21 personas físicas y 25 morales— que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó previamente, tras identificar operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras en México.

De acuerdo con la dependencia, el análisis de la información financiera disponible en el país permitió detectar, entre algunos de los sujetos incluidos en la designación estadounidense, operaciones de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que, según la UIF, ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo. Con base en esos hallazgos, la unidad determinó sumar a los 46 señalados a la LPB.

La UIF precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva de carácter administrativo cuyo objetivo es proteger la integridad del sistema financiero mexicano. La dependencia subrayó que esta acción se adoptó en el contexto de la designación y los señalamientos formulados por la OFAC, y no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna para los sujetos incluidos.

El organismo añadió que las personas incorporadas a la LPB cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.