La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que México se encuentra en la etapa final de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas reuniones de trabajo y Plenaria se celebrarán del 26 al 30 de octubre de 2026. El organismo evalúa directamente a México, a diferencia de otros países de América Latina cuyos procesos se desarrollan en el ámbito del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La evaluación abarca al Estado mexicano en su conjunto e involucra a diversas dependencias e instituciones del Gobierno de México, del sector privado, así como a autoridades de supervisión, procuración de justicia y seguridad. El GAFI analiza el cumplimiento de sus estándares internacionales y la efectividad de las medidas implementadas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de otras actividades ilícitas. El proceso contempla la revisión del marco normativo, las capacidades institucionales, los resultados alcanzados por las autoridades competentes y el desempeño de los participantes del sector financiero y no financiero.

Como parte de la evaluación, durante marzo de 2026 se realizó una visita del equipo evaluador a México, en la que participaron autoridades nacionales e instituciones del sector privado para presentar información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema de prevención y combate a actividades ilícitas.

De acuerdo con la dependencia, las distintas dependencias del Estado mexicano han trabajado de manera coordinada con todas las instituciones involucradas en la revisión para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del GAFI. México estará atento a la determinación que emita el organismo internacional, a partir de la cual se definirán las acciones a seguir para continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero.