México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El Informe de Evaluación Mutua, que incluirá las calificaciones de cumplimiento técnico y la efectividad del régimen de prevención y combate al lavado de dinero, se publicará formalmente el 17 de diciembre de 2026, de acuerdo con la dependencia.

Los trabajos de la Plenaria del GAFI concluyeron el 30 de octubre de 2026. La SHCP señaló que durante el proceso se reflejaron los esfuerzos del Estado mexicano para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, así como la integridad del sistema financiero nacional. La dependencia no detalló las calificaciones obtenidas ni los resultados específicos de la evaluación.

La Evaluación Mutua implicó un despliegue interinstitucional que requirió la colaboración y coordinación con el sector financiero y no financiero, dependencias participantes e iniciativa privada, según el comunicado. La SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó los trabajos mediante la articulación de esfuerzos institucionales y la integración de información y evidencia técnica para acreditar los avances del país ante el organismo internacional.

En el proceso participaron la UIF, la SHCP, el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con la dependencia. Esa participación permitió, según la SHCP, que México presentara una postura institucional conjunta respaldada por las autoridades competentes en la materia.

La estrategia incluyó una interlocución internacional orientada a presentar los avances alcanzados, atender las observaciones de otras delegaciones y organismos multilaterales y fortalecer el respaldo al país. Según el comunicado, se realizaron encuentros con diferentes delegaciones de países integrantes del GAFI.

El Gobierno de México manifestó su compromiso de suscribir las acciones recomendadas del GAFI mediante el trabajo conjunto de las instituciones nacionales y el sector privado, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y salvaguardar el patrimonio de las familias mexicanas, según el texto difundido por la SHCP.