UIF bloquea cuentas de personas políticamente expuestas por alertas de bancos en México
_ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. La medida busca proteger la integridad del sistema financiero nacional ante señalamientos de autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la UIF, dichos reportes fueron emitidos por instituciones financieras mexicanas luego de que autoridades estadounidenses realizaran señalamientos públicos. Los bancos en México, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos, activaron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a sus mecanismos internos de cumplimiento y monitoreo.
Con base en esos reportes bancarios, conocidos como LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva de los recursos de las personas incluidas en la lista. La dependencia aclaró que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino que se trata de acciones preventivas de carácter administrativo.
La UIF subrayó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable. Entre ellos, destacó el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes para impugnar la medida.
Actualmente, la UIF se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la lista. La dependencia aseguró que aplica los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales que utiliza para cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano, sin distinción alguna.
La inclusión en la LPB implica que las personas señaladas no pueden realizar operaciones con los recursos bloqueados, aunque la UIF reiteró que se trata de una medida cautelar. El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recordó que su función es prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, en coordinación con las instituciones financieras.
Especialistas en derecho bancario consultados señalaron que este tipo de bloqueos preventivos son comunes cuando existen alertas de corresponsalías internacionales, especialmente de Estados Unidos, país con el que México tiene estrechos vínculos financieros. Sin embargo, advirtieron que las personas afectadas deben agotar los recursos legales disponibles para demostrar su inocencia.
La UIF no reveló los nombres de las personas incluidas en la lista ni el número total de bloqueos realizados, argumentando que se trata de información reservada por su carácter preventivo. No obstante, la dependencia se comprometió a mantener informado al público sobre cualquier actualización relevante en el caso.
De acuerdo con la UIF, dichos reportes fueron emitidos por instituciones financieras mexicanas luego de que autoridades estadounidenses realizaran señalamientos públicos. Los bancos en México, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos, activaron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), conforme a sus mecanismos internos de cumplimiento y monitoreo.
Con base en esos reportes bancarios, conocidos como LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva de los recursos de las personas incluidas en la lista. La dependencia aclaró que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino que se trata de acciones preventivas de carácter administrativo.
La UIF subrayó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable. Entre ellos, destacó el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes para impugnar la medida.
Actualmente, la UIF se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la lista. La dependencia aseguró que aplica los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales que utiliza para cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano, sin distinción alguna.
La inclusión en la LPB implica que las personas señaladas no pueden realizar operaciones con los recursos bloqueados, aunque la UIF reiteró que se trata de una medida cautelar. El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recordó que su función es prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, en coordinación con las instituciones financieras.
Especialistas en derecho bancario consultados señalaron que este tipo de bloqueos preventivos son comunes cuando existen alertas de corresponsalías internacionales, especialmente de Estados Unidos, país con el que México tiene estrechos vínculos financieros. Sin embargo, advirtieron que las personas afectadas deben agotar los recursos legales disponibles para demostrar su inocencia.
La UIF no reveló los nombres de las personas incluidas en la lista ni el número total de bloqueos realizados, argumentando que se trata de información reservada por su carácter preventivo. No obstante, la dependencia se comprometió a mantener informado al público sobre cualquier actualización relevante en el caso.
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